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Identificación
· INE
· Pasaporte
· Licencia
· Cédula Profesional
· FM1
· FM2
Comprobante
· No mayor a 3 meses
· Correspondiente al de
su identificación
· En caso de presentar cualquier FM debe
comprobar su
residencia
Umbrales
· 1-999 USD
Público en General
· 1,000-2999 USD
Identificación
· 3,000-4999 USD
Identificación y
comprobante domicilio
· 5,000 USD
Identificación, comprobante
domicilio, carta procedencia y
destino de recursos
· 10,000 USD
Identificación, comprobante
domicilio, carta procedencia y
visita para validar datos usuarios
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